في اكبر تسريب للوثائق السرية ، نشرت احدي الصحف الالمانية وثائق تسريبات بنما علي الانترنت شملت قائمة تسريبات بنما اسماء ملوك و رؤساء حالين وسابقين في العالم والوطن العربي ، وسط تهم التهرب الضريبي وغسيل الاموال والاشتراك في شركات سرية عابرة للبحار.
مصدر تسريبات وثائق بنما
وتعتبر تسريبات بنما اكبر فضيحة فساد مالي وسياسي في العصر الحديث ، حيث طالت تسريبات وثائق بنما أسماء بارزة ربما أقوى من تسريبات ويكيليكس السابقة ، حيث تم تسريب اكثر من 11 مليون وثيقة سرية عن اموال وحسابات الملوك والرؤساء والسياسين حول العالم.
واستطاعت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية الحصول علي وثائق تسريبات بنما عن طريق مجهول اخترق احدي شركات الخدمات القانونية تسمي “موساك فونسيكا” ، والتي يقع مقرها فى بنما ، ويتعامل معها معظم رؤساء وملوك العالم ممن يريدون فتح حسابات سرية في بنما او انشاء شركات عبارة للبحار وايضا غسيل الاموال ، وشملت وثائق تسريبات بنما رسائل إلكترونيه وورقية ومستندات مالية وتعاقدات قانونية أخرى، على مدار 40 عامًا، وسط الحديث عن جرائم التهرب الضريبي وتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى المليارات.
وتعد دولة بنما احد الدول التي يلجأ اليها رجال الاعمال والشركات للتهرب من الضرائب بدلا من دفعها في بلادهم ، بجانب سهولة انشاء شركات ذات الجنسيات المتعددة هنا ، ونقل واستلام الاموال بسهولة.
قائمة اسماء المسئولين في تسريبات بنما
وجاء علي رأس قائمة اسماء الرؤساء في وثائق تسريبات بنما الروسى فلاديمير بوتين، وابنة الرئيس الصينى الحالى ، بجانب 12 من قادة الدول الحاليين أو السابقين، و60 شخصا، على الأقل، لهم علاقة بقادة حاليين أو سابقين.
وتشتبه معطيات الوثائق في غسيل أموال، بقيمة مليار دولار، على يد شبكة تضم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتبين الوثائق أيضا أن رئيس وزراء إيسلندا، سيغموندور غونلوغسون، له فوائد غير مصرح بها، متعلقة بثروة زوجته.
ووردت في الوثائق أسماء صهر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، والرئيس الأوكراني بيتور بوروشينكو، والرئيس الأرجنتيني، موريشيو ماكري، ووالد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.
وقال حسين نواز شريف، ابن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الذي ورد اسمه وثلاثة من إخوته على أنهم يملكون عقارات عن طريق شركات في الخارج، إن “ذلك لا يخالف القانون”.
قائمة اسماء المسئولين العرب في تسريبات بنما
إياد علاوي
كان عضوا بارزا في حزب البعث العراقي حتى العام 1971، غادر البلاد إلى بريطانيا في نفس العام وأقام روابط قوية مع المخابرات الأمريكية والبريطانية. عاد إلى العراق وعين رئيسا للوزراء في العام 2004, كان شخصية بارزة على الساحة السياسية العراقية وتولى منصب نائب الرئيس في العام 2014. سجلت شركته البنمية العابرة للبحار في العام 1985 وحلت في العام 2013 ورحلت إلى إنجلترا وبلغ رأسمالها مليون ونصف المليون دولار, امتلك علاوي شركة أخرى عابرة للبحار في بريطانيا وسجل مصدر رأس المال كمدخرات شخصية.
علي أبو الراغب
كان رئيسا لوزراء الأردن في العام 2000، مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وكان على رأس شركة هندسية لمدة تجاوزت العشرين عاما. استقال من رئاسة الوزراء وعاد لعالم الأعمال العام 2003 حيث يشارك في إدارة عدد من أكبر شركات التأمين والتمويل الأردنية.
حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني
كان رئيسا لوزراء قطر العام 2007 ووزيرا لخارجيتها ومديرا لهيئة الاستثمار القطرية ويعد واحدا من أغنى أفراد الأسر المالكة في العالم. اختارته مجلة “التايم” كواحد من أكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم العام 2012.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير قطر السابق، حكم بلاده في الفترة ما بين عامي 1995 و2013 وتنازل عن الإمارة لولده تميم. تمدد نفوذ بلاده وتعزز في منطقة الشرق الأوسط خلال فتره حكمه التي دامت 18 عاما.
تورط الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تسريبات بنما
وجاء اسم الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، ضمن الاسماء المذكورة في وثائق بنما المسربة ، حيث تولي الملك سلمان الحكم في يناير/كانون الثاني 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. كان وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء وحاكما للرياض من العام 1955 إلى العام 1960 ثم من العام 1963 إلى العام 2011. وعين وليا للعهد في العام 2012 .
حمد علي الميرغني
توفي في العام 2008، كان الرئيس السوداني المنتخب ديمقراطيا في العام 1986 حتى أزيح عن الحكم في انقلاب عسكري بقيادة البشير، الرئيس الحالي، العام 1989. يعود نسب عائلته للرسول العربي محمد. نفي إلى مصر بعد الانقلاب وبقي فيها حتى وفاته. ظل يلعب دورا مهما ومؤثرا في “الحزب الاتحادي الديمقراطي” المعارض.
حقيقة تورد رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان في تسريبات بنما
رئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي وأحد أغنى أغنياء العالم، بنى قصرا مكونا من سبعة طوابق فوق قمة جبل بجزيرة سيشيل مقابل مساعدات بلغت 130 مليون دولار لسلطات الجزيرة. تبرع بمبلغ 150 مليون دولار لمعهد علاج السرطان التابع لجامعة تكساس الأمريكية والذي أطلق اسم والد الأمير على أحد المباني التابعة له. مول أيضا بناء برج رعاية القلب والأوعية الدموية الحرجة في مستشفى جونز هوبكنز في ولاية ميريلاند. كما يحمل أطول برج في العالم اسمه، برج خليفة، تكريما لجهود الأمير في تنويع اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط. صنع لنفسه أكبر يخت في العالم مزود بمهابط طائرات هليكوبتر، وحمامات سباحة، وصالة ديسكو وصالون مترام الأطراف على الطراز الفرنسي.
محمد مصطفى
مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، شخصية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ انقلاب حركة حماس عليه واستيلائها على قطاع غزة العام 2007. كان موظفا مرموقا في البنك الدولي ثم التحق بالحكومة الفلسطينية العام 2013 عندما أصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للاقتصاد الوطني، واستقال في العام 2015. كان مسؤولا عن إعمار قطاع غزة بعد حرب الخمسين يوما العام 2014. أطلقت عليه مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية لقب “أكثر رجال الاقتصاد الفلسطيني أهمية”.
عبد السلام بوشارب
عضو بالبرلمان الجزائري ووزير الصناعة والمناجم الحالي في الحكومة الجزائرية. دخل عالم السياسة العام 1994 وكان وزيرا للصناعة العام 1996 ووزيرا للتوظيف العام 2000 ونائبا لرئيس الجمعية الوطنية العام 2012. وكان مديرا لاتصالات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العام 2014 قبل توليه منصبه الحالي.
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
وزير الداخلية السعودي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ولي العهد منذ العام 2015 ويعرف بأنه الشخصية الأذكى والأكثر نفعية ويركز عمله على تهديدات تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” ونجا من عدة محاولات لاغتياله منها محاولة تفجير انتحاري العام 2009 من تنظيم “القاعدة”. ينظر إليه على أنه حليف قوي للولايات المتحدة رغم اعتراضاته على إصلاح النظام والحفاظ على حقوق الإنسان. انصب غضب الكثيرين على أدائه في التحقيقات الخاصة بمقتل عدة آلاف من الحجاج في تدافع بمنى بمكة سبتمبر 2015.
بشار الاسد وتورط الأخوان رامي وحافظ مخلوف
كما ذكرت وثائق بنما تورط بشار الاسد مع الاخوين رامي مخلوف وحافظ مخلوف ، اللذان كونا ثروة عظيمة مستغلين علاقاتهما وروابطهما الأسرية القوية بأسرة الأسد الحاكمة في سوريا، أولاد خال الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، رغم ابتعادهما عن الواجهة في العامين الماضيين. لأعوام طويلة كان على أي شركة أجنبية تريد الاستثمار في سوريا أن تمر عبر رامي الذي امتلك مفاتيح عدد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مثل النفط والاتصالات. أخوه حافظ، برتبة لواء ورئيس جهاز المخابرات السوري، يظن أنه كان وراء إزاحة عدد من خصوم أخيه الأكبر الاقتصاديين. كان الأخوان أهدافا مميزة للغاية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية طالت نظام الأسد بعد اندلاع العنف في سوريا. ترك حافظ منصبه في العام 2014 وسط شائعات عن اختلافه مع النظام ويعتقد بأنه هرب إلى روسيا البيضاء.
علاء مبارك
الابن الأكبر للرئيس المصري المتنحي حسني مبارك وأحد أغنى رجال الأعمال. ألقي القبض عليه برفقة والده وأخيه الأصغر جمال بعد ثورة يناير العام 2011. حكم عليهم في العام 2015 بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة تبديد الملايين من أموال الدولة في عملية تجديد القصور الرئاسية. أطلق سراح الأخوين في أكتوبر 2015 لكنهما لا يزالان يواجهان عددا آخر من التهم على ذمة قضايا فساد. أما الوالد فهو لا يزال قيد الاحتجاز في أحد المستشفيات العسكرية.
منير مجيدي
رجل أعمال حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة أمريكية، أصبح سكرتيرا شخصيا لملك المغرب محمد السادس في العام 2000, ثم عينه الملك بعدها بعامين رئيسا لشركة “سايغر” الشركة القابضة لجميع أسهم الأسرة المالكة في شركات مناجم وأراض زراعية وشركات اتصالات. يرأس منظمة ثقافية غير هادفة للربح تقوم بتنظيم مهرجان جماهيري للموسيقى العالمية (موازين) في المغرب. وكان رئيسا لنادي العاصمة الرباط لكرة القدم.
تورط ميسي وبلاتيني في تسريبات بنما
وأوضحت الوثائق أن ليونيل ميسي ووالده خورخي متورطان في قضية تهرب ضريبي، وكلاهما سيمتثل أمام المحكمة في مايو المقبل بسبب قضية تهرب ضريبي تقدر بـ4.16 مليون يورو، مرتبطة بحق استخدام صورته في الفترة من 2007 إلى 2009 مع شركتين في دولتي بليز وأوروجواي.
وأشار مركز النزاهة العامة إلى أن الوثائق كشفت عن أن بلاتيني قد إتجه إلى “موساك فونسيكا” من أجل مساعدته على إدارة شركة خارجية أنشأها في بنما عام 2007 ، كما ورد أيضا أن الأوراق أن مكتب المحاماة الخاص بلجنة اخلاقيات الفيفا قد كانت له علاقة عمل مع 3 رجال تم اتهامهم مؤخرا في قضايا فساد عالمية تخص الكيان الحاكم لكرة القدم.
وأظهرت الوثائق أيضا أن المكتب القانوني الخاص بخوان بيدرو دامياني عضو اللجنة المستقلة للأخلاقيات بالفيفا، قد عمل مع شركات خارجية مرتبطة بـ ايوجينيو فيجويريدو نائب رئيس الففيفا السابق والمتهم بقضايا احتيال وغسيل أموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، وورد بيان رسمي ورد من المركز العام للنزاهة الأمريكي “الوثائق لا تظهر أي تورط قانوني للسيد دامياني أو مكتبه القانوني، لكن تظهر أسئلة جديدة تخص دامياني والفيفا”.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
